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查看PDF原文公告日期：2022-10-18
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2022-035山东新潮能源股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 992、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,572,822,9613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.1280(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长刘珂先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。3、 公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,296,010,582 82.4002 276,794,379 17.5985 18,000 0.0013(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）1 《关于变更会计师 921,431,458 76.8984 276,794,379 23.1000 18,000 0.0016事务所的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所律师：娄允、庞阳2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。特此公告。山东新潮能源股份有限公司董事会2022 年 10 月 18 日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 600777股吧 http://600777.h0.cn
公司名称：新潮能源
股票代码：sh600777
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：山东
公司全称：山东新潮能源股份有限公司
英文名称：Shandong Xinchao Energy Corporation Limited
公司简介：新潮能源公司原是一家主营房地产业、电子元件制造业的企业。2014年至今，上市公司相继完成了对浙江犇宝、蓝鲸北美的收购和对大地房地产、秦皇体育、新潮锅炉、新潮网络、铸源钢构、银和怡海、新牟电缆等资产的剥离，逐步落实公司将石油勘探、开发和销售业务作为未...
注册资本：68亿
法人代表：刘斌
总 经 理：刘斌
董 秘：丁思茗
