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查看PDF原文公告日期：2020-05-27
山东新潮能源股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料二 O 二 O 年五月目 录二〇二〇年第一次临时股东大会议程 ......2关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 ......3关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 ......5关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案 ......7山东新潮能源股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会议程一、刘珂先生主持会议，安排会议议程。二、审议各项议案：（一）审议《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；（二）审议《关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；（三）审议《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》。三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑。四、对审议事项进行逐项表决。五、监票人员统计表决票。六、宣布表决结果。七、宣读本次会议决议。八、律师发表法律意见。九、宣布会议结束。议案一：山东新潮能源股份有限公司关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案各位股东：根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名程锐敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。候选人简历见附件 1。根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。请各位股东审议并表决。山东新潮能源股份有限公司董 事 会二○二○年五月附件 1：候选人简历附件 1：候选人简历程锐敏，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理，现任中航信托股份有限公司风险管理部总经理助理。具备中级经济师职称、国家法律职业资格、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、英语通过专业八级。程锐敏先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案二：山东新潮能源股份有限公司关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案各位股东：根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名戴梓岍女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。候选人简历见附件 2。根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。请各位股东审议并表决。山东新潮能源股份有限公司董 事 会二○二○年五月附件 2：候选人简历附件 2：候选人简历戴梓岍，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事，新理益集团有限公司高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司监事等。现任江西科伦医疗器械制造有限公司董事，诺颜一生医药科技（上海）有限公司董事，宁波瑞益企业管理咨询有限公司监事，浙江吉光片羽文化传媒有限公司监事，宁波聚晟新能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，上海织宇文化传媒有限公司执行董事，上海织宇文化传媒有限公司总经理等。戴梓岍女士与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案三：山东新潮能源股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案各位股东：一、 担保……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600777股吧 http://600777.h0.cn
公司名称：新潮能源
股票代码：sh600777
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：山东
公司全称：山东新潮能源股份有限公司
英文名称：Shandong Xinchao Energy Corporation Limited
公司简介：新潮能源公司原是一家主营房地产业、电子元件制造业的企业。2014年至今，上市公司相继完成了对浙江犇宝、蓝鲸北美的收购和对大地房地产、秦皇体育、新潮锅炉、新潮网络、铸源钢构、银和怡海、新牟电缆等资产的剥离，逐步落实公司将石油勘探、开发和销售业务作为未...
注册资本：68亿
法人代表：刘斌
总 经 理：刘斌
董 秘：丁思茗
