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查看PDF原文公告日期：2023-02-04
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-012山东新潮能源股份有限公司关于收到股东自行召集临时股东大会的通知函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能源”）董事会于 2023 年 2 月 3 日收到北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）（以下合称“提议人”）提交的书面材料《关于北京中金君合创业投资中心（有限合伙）等股东自行召集山东新潮能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知函》（以下简称“《通知函》”）。提议人拟于 2023 年 2 月 20 日自行召开 2023年第二次临时股东大会，审议《关于相关主体变更承诺事项的议案》。经董事会核查，提议人符合自行召集股东大会的法定条件，现就相关情况公告如下：一、《通知函》的具体内容“致：山东新潮能源股份有限公司董事会北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）（以下合称“提议人”）作为连续 90 日以上合计持有山东新潮能源股份有限公司（原名“烟台新潮实业股份有限公司”，以下简称“新潮能源”或“公司”）10%以上股份的股东，特向董事会致函如下：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及制度的规定，提议人作为合计持有公司 10%以上股份的股东，有权依法向董事会、监事会提请召开临时股东大会。提议人于 2023 年 2 月 3 日向公司董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于相关主体变更承诺事项的议案》，但公司董事会同日作出书面回复，不同意由董事会召集临时股东大会，建议股东另寻合法途径；随后提议人于 2023 年 2 月 3 日向公司监事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于相关主体变更承诺事项的议案》，但公司监事会同日作出书面回复，不同意由监事会召集临时股东大会，建议股东另寻合法途径。因此，提议人决定根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2023 年第二次临时股东大会，并特此通知公司董事会配合完成以下相关事项，依法履行信息披露义务：1、请公司董事会依法公告提议人提交的《关于北京中金君合创业投资中心（有限合伙）等股东自行召集山东新潮能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知函》；2、请公司董事会依法公告提议人提交的《关于合计持股 10%以上的股东依法自行召集 2023 年第二次临时股东大会的函》及配套文件；3、请公司董事会依法公告提议人提交的《山东新潮能源股份有限公司关于北京中金君合创业投资中心（有限合伙）等股东自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》；4、请公司董事会依法于 2023 年 2 月 11 日前提供股权登记日（即 2023 年 2月 10 日）的股东名册；5、请公司全体董事、监事和董事会秘书出席 2023 年第二次临时股东大会，请公司总经理和其他高级管理人员列席 2023 年第二次临时股东大会。”二、提议人履行的程序（一）提请公司董事会召开临时股东大会2023 年 2 月 3 日，新潮能源董事会收到提议人提交的书面材料《关于提请山东新潮能源股份有限公司董事会召开 2023 年第二次临时股东大会的函》及附件（以下简称“《致董事会的提议函》”）。公司董事会对《致董事会的提议函》进行了审核，公司董事会不同意由董事会召集临时股东大会，建议股东另寻合法途径。详见公司披露的《关于股东提请董事会召开临时股东大会事项的公告》（公告编号：2023-010）。（二）提请公司监事会召开临时股东大会2023 年 2 月 3 日，新潮能源监事会收到提议人提交的书面材料《关于提请山东新潮能源股份有限公司监事会召开 2023 年第二次临时股东大会的函》及附件（以下简称“《致监事会的提议函》”）。公司监事会对《致监事会的提议函》进行了审核，公司监事会不同意由监事会召集临时股东大会，建议股东另寻合法途径。详见公司披露的《关于股东提请监事会召开临时股东大会事项的公告》（公告编号：202……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600777股吧 http://600777.h0.cn
公司名称：新潮能源
股票代码：sh600777
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：山东
公司全称：山东新潮能源股份有限公司
英文名称：Shandong Xinchao Energy Corporation Limited
公司简介：新潮能源公司原是一家主营房地产业、电子元件制造业的企业。2014年至今，上市公司相继完成了对浙江犇宝、蓝鲸北美的收购和对大地房地产、秦皇体育、新潮锅炉、新潮网络、铸源钢构、银和怡海、新牟电缆等资产的剥离，逐步落实公司将石油勘探、开发和销售业务作为未...
注册资本：68亿
法人代表：刘斌
总 经 理：刘斌
董 秘：丁思茗
